Поліція викрила схему розкрадання понад пів мільярда оборонних коштів через конвертаційни центр та фіктивні фірми в «ДНР»

Українські правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який «відмили» понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

За даними слідства, посадовці одного з підприємств оборонної сфери мали ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Однак бюджетні кошти, які виділяли на ці послуги, компанія виводила на рахунки фіктивних компаній, директори яких проживають у самопроголошеній «ДНР».

У поліції зазначають, що приватна компанія перераховувала бюджетні кошти через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Після чого кошти оперативно знімали з рахунків. А готівку передавали замовникам за певний відсоток.

«Формально ці платежі подавалися як закупівля запчастин чи виконання робіт, однак фактично були спрямовані на привласнення коштів організаторами злочинної схеми», — додають правоохоронці. 

Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «ДНР» та підтримують російську агресію. Одна з них працює вчителем та навіть отримала відзнаку «Вчитель Росії». У поліції зазначають, що засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі. Проте згідно з відповідями компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків, в ході яких вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, що деталізують роботу конвертаційної групи. Крім того, вилучили три преміальних автомобілі.

Наразі трьом учасникам схеми повідомили про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за статтею 209 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

«За висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України, операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму майже 600 млн грн містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», — йдеться у повідомленні.

Підозри отримали: керівник конвертаційного центру, співорганізатор, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром та бухгалтерка групи.

Читайте також: Нардепка Скороход, яку підозрюють в організації корупційної схеми, вийшла під заставу у 3 мільйона гривень з електронним браслетом

---