Схема на 576 млн гривень: гроші з оборонних контрактів виводили через фірми, пов’язані з «ДНР»

Національна поліція затримала учасників схеми, яких підозрюють у розкраданні майже півмільярда гривень на ремонті обслуговувати військову техніку ЗСУ. Про це йдеться у повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань.

До схеми причетні понад 40 фіктивних підприємств, які очолюють, зокрема директори із самопроголошеної «ДНР», які підтримуюють російську агресію.

За даними слідства, підозрювані вивели понад 576 мільйонів гривень з оборонних контрактів через роботу «конвертаційної групи». Так, учасники схеми, що допомагала підприємству, яке ремонтувало військову техніку для Міноборони та Нацгвардії, переводили бюджетні кошти через фіктивні фірми. А потім отримували їх готівкою.

Слідчі провели майже 40 обшуків на території Дніпропетровської області та вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 мільйони гривень, автівки.

За даними поліції, фірми контролювалися громадянами України, які з 2014 року проживають на окупованій частині Донеччини та підтримують російську владу. А одна з них працює вчителем та отримала відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками цих фірм також вказані нібито громадяни Польщі. Однак в поліції встановили, що ці особи є вигаданими.

Наразі сім учасників організації отримали підозри. П’ятьох із них затримали у процесуальному порядку. Дії підозрюваних кваліфіковані, залежно від ролі та участі за низкою статей Кримінального кодексу України:

• ч. 1 та 2 ст. 255 —  створення та участь у злочинній організації;
• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом;
• ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 — ухилення від сплати податків.

Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі вирішують питання про накладення арешту на активи підозрюваних.

Читайте також: У Краматорську затримали підозрюваного у підпалі авто військових

---

---